Document v0173733-14, current version — Adoption on April 8, 2014

МІНІСТЕРСТВО ІНФРАСТРУКТУРИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

08.04.2014  № 173

Про затвердження Плану проведення перевірок Мінінфраструктури України суб’єктів первинного фінансового моніторингу на ІІ квартал 2014 року

На виконання  пункту 1 частини другої статті 14 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму», керуючись Порядком проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженим наказом Мінтрансзв’язку від 15 листопада 2010 року № 823, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити План проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Міністерством інфраструктури з питань додержання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ІІ квартал 2014 року (далі - План), що додається.

2. Відділу внутрішніх розслідувань та запобігання корупційним та економічним правопорушенням забезпечити виконання Плану відповідно до Порядку проведення перевірок Міністерством транспорту та зв'язку України суб’єктів первинного фінансового моніторингу, затвердженим наказом Мінтрансзв’язку від 15 листопада 2010 року № 823, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07 грудня 2010 року за № 1225/18520.

3. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

М.Ю. Бурбак




ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
інфраструктури України
08.04.2014 № 173

ПЛАН
проведення перевірок суб’єктів первинного фінансового моніторингу Міністерством інфраструктури з питань додержання вимог законодавства  у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів,  одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризму на ІІ квартал 2014 року


п/п

Вид перевірки

Назва суб’єкта господарювання, який підлягає контролю та місце його знаходження

Період, який підлягає контролю

Термін проведення перевірки

1.

Виїзна

Інформаційно-розрахункова дирекція  УДППЗ «Укрпошта»

01.01.2012-01.01.2014

Згідно з Посвідченням на право проведення (планової/позапланової) перевірки

2.

Виїзна
(перевірка стану усунення порушень)

Київська обласна дирекція
УДППЗ «Укрпошта»

01.01.2012-01.01.2014

Згідно з Посвідченням на право проведення (планової/позапланової) перевірки

Начальник
Відділу внутрішніх
розслідувань та запобігання
корупційним та економічним
правопорушенням





Б.Р. Шушковський



on top