List of terms Number: 2 terms

Скринінгова процедура

Скринінгова процедура - процедура здійснення банком за допомогою програмних модулів аналізу даних, що містяться в базах даних банку, з метою виявлення відповідних фактів

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 202065

Скринінгова процедура - процедура здійснення установою аналізу даних, уключаючи аналіз баз даних установи за допомогою автоматизованих програмних модулів (за наявності), з метою виявлення відповідних фактів

 Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020107


on top