List of terms Number: 2 terms

Подальший моніторинг переказів коштів

Подальший моніторинг переказів коштів - процедура аналізу переказів коштів, що здійснюється після того, як кошти були зараховані банком отримувача на рахунок або електронний гаманець отримувача / виплачені отримувачу, за відсутності у нього рахунку або електронного гаманця; кошти були перераховані банком-посередником іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 202065

Подальший моніторинг переказів коштів - процедура аналізу переказів коштів, що здійснюється після того, як кошти були зараховані установою отримувача на електронний гаманець отримувача / виплачені отримувачу, за відсутності у нього електронного гаманця; кошти були перераховані установою-посередником іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача

 Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020107


on top