Поглиблена перевірка клієнта - здійснення суб’єктом первинного фінансового моніторингу заходів з отримання інформації про клієнта для підтвердження або спростування наданих ним даних, достовірність яких є сумнівною
Term «Поглиблена перевірка клієнта»
List of terms Number: 1 term
Поглиблена перевірка клієнта
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняLaw of Ukraine on October 14, 2014 № 1702-VII