List of terms Number: 1 term

Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму — наявна або потенційна небезпека підвищення юридичного та/або репутаційного ризику(ів) банку через проведення фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму.



on top