List of terms Number: 1 term

Посилений моніторинг фінансових операцій

Посилений моніторинг фінансових операцій — аналіз усіх фінансових операцій, які проводить клієнт за певний період, у разі виникнення мотивованої підозри в тому, що фінансова діяльність клієнта та/або фінансова(і) операція(ї) може(уть) бути пов'язана(і) з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, а також з метою зниження рівня ризиків використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.



on top