Належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу, — оформлене та подане до Спеціально уповноваженого органу відповідно до вимог статті 12 цього Закону повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу.
Term «Належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу»
List of terms Number: 1 term
Належним чином оформлене повідомлення про фінансову операцію, що підлягає фінансовому моніторингу
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуLaw of Ukraine on November 28, 2002 № 249-IV