Контроль фізичної особи — можливість вирішального впливу на фінансові операції цієї особи незалежно від фактичного володіння активами фізичної особи.
Term «Контроль фізичної особи»
List of terms Number: 1 term
Контроль фізичної особи
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуLaw of Ukraine on November 28, 2002 № 249-IV