Незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком України на дату здійснення операції), який є меншим за розмір, установлений для фінансових операцій, які підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Term «Незначний розмір валютної операції»
List of terms Number: 2 terms
Незначний розмір валютної операції
-
Про затвердження Положення про здійснення операцій із валютними цінностямиResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form, Registry, Reference on January 2, 2019 № 2
-
Незначний розмір валютної операції - розмір валютної операції (в еквіваленті за офіційним курсом гривні до іноземних валют, установленим Національним банком на дату здійснення операції), який є меншим, ніж розмір, що установлений для фінансових операцій, що підлягають обов’язковому фінансовому моніторингу згідно із законодавством у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення
Про затвердження Положення про заходи захисту та визначення порядку здійснення окремих операцій в іноземній валютіResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on January 2, 2019 № 5