Внутрішні документи небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу (далі - внутрішні документи) - правила, програми, методики та/або інші документи, що регулюють здійснення фінансового моніторингу фінансових операцій з переказу коштів за допомогою платіжних(ої) систем(и) та дотримання рекомендацій Групи з розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (FATF), що мають бути затвердженими її керівником/відповідним органом управління небанківської фінансової установи згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цього Положення
Term «Внутрішні документи небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу»
List of terms Number: 1 term
Внутрішні документи небанківської фінансової установи з питань фінансового моніторингу
-
Про затвердження Положення про здійснення небанківськими фінансовими установами фінансового моніторингу в частині надання ними фінансової послуги щодо переказу коштівResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on September 15, 2016 № 388