Об’єктивні причини – обставини, що не дають можливості суб’єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо.
Term «Об'єктивні причини»
List of terms Number: 4 terms
Об'єктивні причини
-
Про затвердження Порядку погодження із Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації11; Order, Procedure, Statement, Typical Form, Registry on July 8, 2015 № 628
-
Об’єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб’єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі - Закон) для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо;
Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій11; Order, Procedure, Request, Typical Form, Statement, Sample, Registry on December 23, 2015 № 1168
-
Об’єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб’єктам забезпечити дотримання строків, встановлених Законом для подання інформації на запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо
Про затвердження Порядку погодження з Державною службою фінансового моніторингу України суб'єктами первинного фінансового моніторингу строків подання запитуваної інформації11; Order, Procedure, Sample on October 27, 2020 № 637
-
Об’єктивні причини - обставини, що не дають можливості суб’єкту забезпечити дотримання строків, встановлених цим Порядком для подання інформації на Запит Держфінмоніторингу, а саме: значний обсяг інформації, що запитується, необхідність копіювання або сканування значної кількості документів, одержання даних з архівів, подання інформації в паперовій формі тощо
Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій11; Order, Procedure, Sample, Typical Form, Statement, Message on April 5, 2021 № 196