Ризик за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи (далі — географічний ризик) — ризик, пов'язаний із фінансовими операціями, якщо клієнт або установа, через яку він здійснює передавання (отримання) активів, має місце проживання (перебування, реєстрації) у країні, що віднесена до офшорних зон, або не виконує, або неналежним чином виконує рекомендації міжнародних, міжурядових організацій, задіяних у сфері боротьби з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, та/або до яких застосовані міжнародні санкції.
Term «Ризик за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи»
List of terms Number: 1 term
Ризик за географічним розташуванням країни реєстрації клієнта або установи
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189