Результати оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму — висновки відповідального працівника банку щодо рівня ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
Term «Результати оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму»
List of terms Number: 1 term
Результати оцінки ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189