Посилений моніторинг фінансових операцій — аналіз усіх фінансових операцій, які проводить клієнт за певний період, у разі виникнення мотивованої підозри в тому, що фінансова діяльність клієнта та/або фінансова(і) операція(ї) може(уть) бути пов'язана(і) з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму, а також з метою зниження рівня ризиків використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
Term «Посилений моніторинг фінансових операцій»
List of terms Number: 1 term
Посилений моніторинг фінансових операцій
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189