Аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму — заходи, що передбачають отримання висновків стосовно результатів здійсненої оцінки ризику використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму (далі — легалізація кримінальних доходів/фінансування тероризму).
Term «Аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму»
List of terms Number: 1 term
Аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189