List of terms Number: 1 term

Аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Аналіз ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму — заходи, що передбачають отримання висновків стосовно результатів здійсненої оцінки ризику використання послуг банку для легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, та/або фінансування тероризму (далі — легалізація кримінальних доходів/фінансування тероризму).



on top