Додатки до узагальнених матеріалів — копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності).
Term «Додатки до узагальнених матеріалів»
List of terms Number: 5 terms
Додатки до узагальнених матеріалів
-
Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів826, 16, 51, 130; Order, Procedure, Specification, Typical Form, Act on November 28, 2006 № 240/718/1158/755
-
Додатки до узагальнених матеріалів — копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності).
Про внесення змін до Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів826, 16, 51, 130; Order, Procedure, Specification, Typical Form, Message, Act on August 10, 2010 № 131/595/367/439
-
Додатки до узагальнених матеріалів - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов'язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності)
Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України11, 1236; Order, Procedure, Specification, Message, Typical Form, Act on December 7, 2016 № 1062/353
-
Додатки до узагальнених матеріалів - копії документів щодо відомостей про фінансові операції та інша інформація, пов’язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності)
Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів11, 51, 130; Order, Procedure, Specification, Message, Typical Form, Act on March 11, 2019 № 103/162/384
-
Додатки до узагальнених матеріалів - копії документів, які стосуються відомостей про фінансові операції, та інша інформація, пов’язана з узагальненими матеріалами, у письмовій та/або електронній формі (за наявності)
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду11, 1261; Order, Procedure, Specification, Message, Typical Form, Act on September 12, 2019 № 376/255