Відстеження фінансових операцій - виявлення фінансових операцій (спроб проведення фінансових операцій), що будуть здійснені у період, зазначений у запиті про надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій
Term «Відстеження фінансових операцій»
List of terms Number: 1 term
Відстеження фінансових операцій
-
Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій11; Order, Procedure, Sample, Typical Form, Statement, Message on April 5, 2021 № 196