Джерела походження коштів (активів) - документально підтверджені [на підставі офіційних документів, належним чином засвідчених їх копій або інших джерел, якщо така інформація є публічною (відкритою)] відомості, що дають можливість зробити обґрунтований висновок щодо наявності достатніх фінансових можливостей суб’єкта валютної операції, адекватних його фінансовому стану та/або соціальному статусу
Term «Джерела походження коштів (активів)»
List of terms Number: 1 term
Джерела походження коштів (активів)
-
Про затвердження Положення про порядок здійснення уповноваженими установами аналізу та перевірки документів (інформації) про валютні операціїResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Specification on January 2, 2019 № 8