Відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу — філія, інший підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу, розташований поза його місцезнаходженням та що здійснює фінансові операції або забезпечує їх здійснення, у тому числі надає послуги від імені суб'єкта первинного фінансового моніторингу.
Term «Відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу»
List of terms Number: 1 term
Відокремлений підрозділ суб'єкта первинного фінансового моніторингу
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуLaw of Ukraine on November 28, 2002 № 249-IV