Финансовая операция, имеющая незаконный характер, — несоответствующие требованиям закона или иных правовых актов сделки и другие действия граждан или юридических лиц, предусмотренные пунктом 3 статьи 2 настоящего Закона.
Term «Финансовая операция, имеющая незаконный характер»
List of terms Number: 1 term
Финансовая операция, имеющая незаконный характер
-
Модельний закон про протидію легалізації ("відмиванню") доходів, отриманих злочинним шляхом471; Model, International document, Law on December 8, 1998