List of terms Number: 1 term

Узагальнені матеріали щодо фінансових операцій

Узагальнені матеріали — відомості про фінансові операції, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму, які підготовлені на основі повідомлень про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, та іншої інформації, одержаної Держфінмоніторингом України, до подання правоохоронним органам згідно з їх компетенцією.



on top