List of terms Number: 1 term

Узагальнені матеріали щодо фінансового моніторингу

Узагальнені матеріали — опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванням тероризму, із зазначенням підстав вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму.



on top