Позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку
Term «Позапланова виїзна перевірка»
List of terms Number: 4 terms
Позапланова виїзна перевірка
-
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on June 20, 2011 № 197
-
Позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до наказу, підписаного Головою Національного банку або заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on June 20, 2011 № 197
-
Позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, яка проводиться відповідно до розпорядження Національного банку.
Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуResolution of the National Bank of Ukraine on July 31, 2015 № 499
-
Позапланова виїзна перевірка - виїзна перевірка, що проводиться відповідно до наказу, підписаного Головою Національного банку або заступником Голови Національного банку, який згідно з розподілом функціональних обов'язків здійснює загальне керівництво та контролює діяльність Департаменту
Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form, Specification on June 30, 2020 № 90