Контролер банку, або установи це:
- керівники структурних підрозділів установи або їх філій;
- особа, яка не займає керівну посаду, але має право приймати керівні рішення, що впливають на діяльність установи або іншої установи, щодо якої ця установа є філією;
- утримувач 10 або більше відсотків значущих акцій установи або іншої установи, щодо якої ця установа є філією;
- особа призначена за дорученням виконувати або контролювати виконання права голосу за 10 або більше відсотків акцій на загальних зборах установи або іншої установи, щодо якої ця установа є філією;
- особа яка є або була під час набуття установою статусу юридичної особи, контролером компанії-засновника щодо цієї установи;
особа, згідно з рішеннями або вказівками якої призначаються керівники і контролери установи або іншої установи, щодо якої ця установа є філією.