List of terms Number: 1 term

Застережні заходи/належні заходи

Застережні заходи/належні заходи — визначені внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу (з урахуванням Закону та цього Положення) заходи для обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.



on top