List of terms Number: 1 term

Високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом

Високий ризик ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом - результат оцінки установою ризику ділових відносин (фінансової операції без встановлення ділових відносин) з клієнтом, що базується на результатах аналізу сукупності критеріїв, передбачених законодавством України та внутрішніми документами установи з питань ПВК/ФТ, та який свідчить про високу ймовірність використання клієнтом послуг установи для ВК/ФТ

 Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020107


on top