Подальший моніторинг переказів коштів - процедура аналізу переказів коштів, що здійснюється після того, як кошти були зараховані банком отримувача на рахунок або електронний гаманець отримувача / виплачені отримувачу, за відсутності у нього рахунку або електронного гаманця; кошти були перераховані банком-посередником іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача
Term «Подальший моніторинг переказів коштів»
List of terms Number: 2 terms
Подальший моніторинг переказів коштів
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 2020 № 65
-
Подальший моніторинг переказів коштів - процедура аналізу переказів коштів, що здійснюється після того, як кошти були зараховані установою отримувача на електронний гаманець отримувача / виплачені отримувачу, за відсутності у нього електронного гаманця; кошти були перераховані установою-посередником іншому СПФМ-посереднику або СПФМ отримувача
Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020 № 107