Індикатор(и) ризикової фінансової операції - установлена Національним банком України (далі - Національний банк) ознака чи сукупність ознак фінансових операцій, учасників фінансових операцій та їх намірів/дій, що дають змогу виявляти ризикові фінансові операції
Term «Індикатор(и) ризикової фінансової операції»
List of terms Number: 1 term
Індикатор(и) ризикової фінансової операції
-
Про затвердження Положення про порядок здійснення банками аналізу та перевірки документів (інформації) про фінансові операції та їх учасниківResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Events on August 15, 2016 № 369