Надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передачі в установленому порядку Національному бюро узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі
Term «Надання узагальнених матеріалів»
List of terms Number: 3 terms
Надання узагальнених матеріалів
-
Про затвердження Порядку взаємодії Державної служби фінансового моніторингу України та Національного антикорупційного бюро України11, 1236; Order, Procedure, Specification, Message, Typical Form, Act on December 7, 2016 № 1062/353
-
Надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу, спрямовані на виконання рішення експертної комісії щодо передання, відповідно до цього Порядку, правоохоронним органам, їх підрозділам узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі
Про затвердження Порядку надання та розгляду узагальнених матеріалів11, 51, 130; Order, Procedure, Specification, Message, Typical Form, Act on March 11, 2019 № 103/162/384
-
Надання узагальнених матеріалів - дії посадових осіб Держфінмоніторингу щодо передання в установленому порядку Державному бюро узагальнених матеріалів у письмовій та/або електронній формі
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом Державному бюро розслідувань узагальнених (додаткових узагальнених) матеріалів та отримання Держфінмоніторингом інформації про хід їх розгляду11, 1261; Order, Procedure, Specification, Message, Typical Form, Act on September 12, 2019 № 376/255