List of terms Number: 2 terms

Ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій

Ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій, - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов’язані з коштами, майном, майновими та немайновими правами, відстеження яких повинен здійснити суб’єкт;


Ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов’язані з активами, відстеження (моніторинг) яких має здійснити суб’єкт



on top