Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника - відомості про фізичну особу, які включають прізвище, ім’я та по батькові фізичної особи, країну її постійного місця проживання та дату народження
Term «Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника»
List of terms Number: 2 terms
Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняLaw of Ukraine on October 14, 2014 № 1702-VII
-
Дані, що дають змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, - прізвище, ім’я та (за наявності) по батькові, країна громадянства та постійного місця проживання, дата народження, характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу)
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняLaw of Ukraine on December 6, 2019 № 361-IX