List of terms Number: 1 term

Узагальнені матеріали щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму

Узагальнені матеріали — розширений опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, інформація про учасників операцій, мотивовані підстави вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, наявна інформація та копії підтверджуючих документів.



on top