Рівень ризику — ступінь міри ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму, встановлений суб'єктом стосовно клієнта, що може набувати значень "низький", "середній" та "високий".
Term «Рівень ризику»
List of terms Number: 2 terms
Рівень ризику
-
Про затвердження Критеріїв ризику легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансування тероризму826; Order on August 3, 2010 № 126