List of terms Number: 2 terms

Ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

Ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму — сукупність ризиків клієнтів банку та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.


Ризики легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму - сукупність ризиків клієнтів банку та ризику використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form on June 26, 2015417


on top