List of terms Number: 4 terms

Реєстр фінансових операцій

Реєстр фінансових операцій — документ в електронному вигляді, структура якого визначена відповідальним працівником банку за проведення фінансового моніторингу (далі — відповідальний працівник банку) та який формується і ведеться банком відповідно до вимог цього Положення та в порядку, установленому Правилами внутрішнього фінансового моніторингу банку.


Реєстр фінансових операцій - документ в електронному вигляді, структура якого визначена відповідальним працівником банку - юридичної особи/філії іноземного банку та який формується і ведеться банком відповідно до вимог цього Положення та в порядку, установленому Правилами фінансового моніторингу банку

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form on June 26, 2015417

Реєстр фінансових операцій - реєстр фінансових операцій банку, що підлягають фінансовому моніторингу

 Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 202065

Реєстр фінансових операцій - реєстр фінансових операцій установи, що підлягають фінансовому моніторингу

 Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингу
Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020107


on top