Подозрительные операции — операции с денежными средствами или иным имуществом, в отношении которых возникают подозрения в том, что они совершаются в целях легализации (отмывания) преступных доходов и финансирования терроризма.
Term «Подозрительные операции»
List of terms Number: 1 term
Подозрительные операции
-
Рішення Ради міністрів закордонних справ держав-членів Співдружності про проект Договора держав-учасниць Співдружності Незалежних Держав про протидію легалізації злочинних доходів і фінансування тероризму471; Decision, Treaty, Draft, International document on October 4, 2007