Моніторинг фінансових операцій - сукупність заходів, які здійснюються суб'єктом первинного фінансового моніторингу (далі - суб'єкт) або уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі - уповноважена особа Фонду) та спрямовані на подання інформації про фінансову операцію відповідної особи до Держфінмоніторингу у вигляді повідомлень про фінансові операції
Term «Моніторинг фінансових операцій»
List of terms Number: 1 term
Моніторинг фінансових операцій
-
Про затвердження Порядку прийняття Державною службою фінансового моніторингу України рішень (доручень) про зупинення фінансових операцій11; Order, Procedure, Decision, Commission, Typical Form on January 14, 2021 № 8