Застережні заходи/належні заходи — визначені внутрішніми документами банку з питань здійснення фінансового моніторингу (з урахуванням Закону та цього Положення) заходи для обмеження та/або зниження до прийнятного рівня ризиків легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму.
Term «Застережні заходи/належні заходи»
List of terms Number: 1 term
Застережні заходи/належні заходи
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189