Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу, - порогові фінансові операції, підозрілі фінансові операції (діяльність)
Term «Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу»
List of terms Number: 1 term
Фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняLaw of Ukraine on December 6, 2019 № 361-IX