Державний фінансовий моніторинг інших суб’єктів державного фінансового моніторингу - сукупність заходів, що вживаються іншими суб’єктами, визначеними частиною третьою статті 6 цього Закону, і спрямовані на виконання вимог законодавства у сфері запобігання та протидії
Term «Державний фінансовий моніторинг інших суб'єктів державного фінансового моніторингу»
List of terms Number: 1 term
Державний фінансовий моніторинг інших суб'єктів державного фінансового моніторингу
-
Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняLaw of Ukraine on December 6, 2019 № 361-IX