Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу — правила, програми, методики, інші документи з питань фінансового моніторингу, затверджені банком згідно з вимогами законодавства України, у тому числі цього Положення.
Term «Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу»
List of terms Number: 1 term
Внутрішні документи банку з питань здійснення фінансового моніторингу
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189