Ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій, - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов’язані з коштами, майном, майновими та немайновими правами, відстеження яких повинен здійснити суб’єкт;
Term «Ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій»
List of terms Number: 2 terms
Ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій
-
Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій11; Order, Procedure, Request, Typical Form, Statement, Sample, Registry on December 23, 2015 № 1168
-
Ознаки, за якими здійснюється відстеження (моніторинг) фінансових операцій - ознаки, які визначають спільні риси фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, та пов’язані з активами, відстеження (моніторинг) яких має здійснити суб’єкт
Про затвердження Порядку надання інформації щодо відстеження (моніторингу) фінансових операцій11; Order, Procedure, Sample, Typical Form, Statement, Message on April 5, 2021 № 196