Перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу - планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу
Term «Перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу»
List of terms Number: 2 terms
Перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу
-
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on June 20, 2011 № 197
-
Перевірка з питань дотримання вимог законодавства з питань фінансового моніторингу - планова або позапланова виїзна перевірка, безвиїзний нагляд з питань фінансового моніторингу;
Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуResolution of the National Bank of Ukraine on July 31, 2015 № 499