Узагальнені матеріали — опис фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або фінансуванням тероризму, із зазначенням підстав вважати, що такі операції можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму.
Term «Узагальнені матеріали щодо фінансового моніторингу»
List of terms Number: 1 term
Узагальнені матеріали щодо фінансового моніторингу
-
Про затвердження Порядку надання Держфінмоніторингом МВС України узагальнених матеріалів щодо фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів або фінансуванням тероризму, та отримання інформації про хід їх опрацювання751, 11, 51; Order, Procedure on July 30, 2003 № 83/787