Виїзна перевірка — це перевірка, яка проводиться за місцезнаходженням об'єкта, що перевіряється.
Term «Виїзна перевірка»
List of terms Number: 9 terms
Виїзна перевірка
-
Про затвердження Стандарту Рахункової палати "Порядок підготовки і проведення перевірок та оформлення їх результатів"484; Resolution, Standard on December 27, 2004 № 28-6
-
Виїзна перевірка - перевірка банку/установи, яка проводиться безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності інспекційної групою Національного банку
Про затвердження Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищенняResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on June 20, 2011 № 197
-
Виїзна перевірка - перевірка, яка проводиться органами юстиції відповідно до їх річних планів або позапланово за місцезнаходженням суб'єкта нормотворення
Про затвердження Порядку проведення органами юстиції перевірок стану додержання законодавства про державну реєстрацію нормативно-правових актівOrder of the Ministry of Justice of Ukraine; Procedure, Typical Form, Specification, Reference on January 19, 2012 № 93/5
-
Виїзна перевірка - вид перевірки діяльності об’єкта нагляду, яка проводиться уповноваженими особами Нацкомфінпослуг за місцезнаходженням об'єкта нагляду
Про затвердження Правил проведення перевірок (інспекцій) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, та визнання такими, що втратили чинність, деяких розпоряджень Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України1161; Order, Rule, Typical Form, Requirements, Commission, Act, Protocol on November 27, 2012 № 2422
-
3) виїзна перевірка - перевірка банку/установи, яка проводиться безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності інспекційної групою Національного банку (далі - інспекційна група);
Про внесення змін до Положення про порядок організації та проведення перевірок з питань запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванню тероризмуResolution of the National Bank of Ukraine on July 31, 2015 № 499
-
Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка Суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу, пов’язана з виходом працівників Мінінфраструктури за місцезнаходженням Суб’єкта та/або його відокремленого підрозділу
Про затвердження Порядку проведення Міністерством інфраструктури України перевірок суб'єктів первинного фінансового моніторингу1060; Order, Procedure, Typical Form, Plan, Act, Request, Journal, Message on September 28, 2017 № 328
-
Виїзна перевірка - планова або позапланова виїзна перевірка банку/установи з питань дотримання банком/установою вимог законодавства, яка проводиться інспекційною групою Національного банку (далі - інспекційна група) з урахуванням ризик-орієнтованого підходу безпосередньо за його/її місцезнаходженням, за визначений період його/її діяльності
Про затвердження Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)Resolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form, Specification on June 30, 2020 № 90
-
Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться НКЦПФР з виїздом за місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) та в приміщенні НКЦПФР
Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках1159; Decision, Procedure, Commission, Typical Form, Journal, Act, Request on November 24, 2020 № 708
-
Виїзна перевірка - планова або позапланова перевірка діяльності суб’єкта перевірки, яка проводиться НКЦПФР з виїздом за місцезнаходженням (тимчасовим місцезнаходженням, про яке ліцензіат повідомив НКЦПФР) та в приміщенні НКЦПФР
Про затвердження Порядку проведення перевірок у сфері професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках1159; Decision, Procedure, Commission, Typical Form, Journal, Act, Request on November 24, 2020 № 708