Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму — наявна або потенційна небезпека підвищення юридичного та/або репутаційного ризику(ів) банку через проведення фінансових операцій, що пов'язані з легалізацією кримінальних доходів/фінансуванням тероризму.
Term «Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму»
List of terms Number: 1 term
Ризик використання послуг банку для легалізації кримінальних доходів/фінансування тероризму
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189