"Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів" (далі — реєстр) слід розуміти як базу даних, яка забезпечує зберігання інформації про фінансові операції, що підлягають фінансовому моніторингу.
Term «Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів»
List of terms Number: 1 term
Реєстр фінансових операцій, що можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів
-
Про затвердження Порядку реєстрації фінансових операцій суб'єктами первинного фінансового моніторингуResolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine; Procedure on April 26, 2003 № 644