Реєстр фінансових операцій — документ в електронному вигляді, структура якого визначена відповідальним працівником банку за проведення фінансового моніторингу (далі — відповідальний працівник банку) та який формується і ведеться банком відповідно до вимог цього Положення та в порядку, установленому Правилами внутрішнього фінансового моніторингу банку.
Term «Реєстр фінансових операцій»
List of terms Number: 4 terms
Реєстр фінансових операцій
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189
-
Реєстр фінансових операцій - документ в електронному вигляді, структура якого визначена відповідальним працівником банку - юридичної особи/філії іноземного банку та який формується і ведеться банком відповідно до вимог цього Положення та в порядку, установленому Правилами фінансового моніторингу банку
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Typical Form on June 26, 2015 № 417
-
Реєстр фінансових операцій - реєстр фінансових операцій банку, що підлягають фінансовому моніторингу
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on May 19, 2020 № 65
-
Реєстр фінансових операцій - реєстр фінансових операцій установи, що підлягають фінансовому моніторингу
Про затвердження Положення про здійснення установами фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations, Procedure, Events, Criteria, Letter, Message, Typical Form on July 28, 2020 № 107