Поглиблена (посилена) ідентифікація — ідентифікація клієнтів, визначених у Програмі ідентифікації і вивчення клієнтів банку, яка містить розширений перелік відомостей для ідентифікації та вивчення клієнта, з урахуванням рекомендацій Національного банку.
Term «Поглиблена (посилена) ідентифікація»
List of terms Number: 1 term
Поглиблена (посилена) ідентифікація
-
Про затвердження Положення про здійснення банками фінансового моніторингуResolution of the National Bank of Ukraine; Regulations on May 14, 2003 № 189