Письмова вимога — це лист відповідного спеціального підрозділу по боротьбі з організованою злочинністю з вимогою щодо надання інформації і документів про операції, рахунки, вклади фізичних і юридичних осіб із зазначенням законних підстав для цієї вимоги за підписом керівника або особи, яка його заміщає в установленому порядку, на фірмовому бланку та зареєстрований належним чином.
Term «Письмова вимога про отримання інформації стосовно клієнтів банку»
List of terms Number: 1 term
Письмова вимога про отримання інформації стосовно клієнтів банку
-
Про затвердження Правил надання банками на письмову вимогу керівників відповідних спеціальних підрозділів по боротьбі з організованою злочинністю інформації і документівResolution of the National Bank of Ukraine; Rule on November 16, 2000 № 451